A partire da quale importo scatta la verifica della fonte dei fondi?
Come posso dimostrare di aver risparmiato per molti anni?
Come posso dimostrare la fonte dei fondi se provengono dal mining di criptovalute o dagli airdrop?
Come posso dimostrare la provenienza dei fondi se ho scambiato criptovalute su una piattaforma che non consente la conferma delle transazioni?
Cosa succede se ho presentato i documenti richiesti, ma non sono considerati sufficienti?
Cosa succede se i miei fondi non sono ancora stati accreditati e mi è stato chiesto di verificare l'origine dei fondi?
Cosa succede se la criptovaluta proviene da una piattaforma che non esiste più e non posso generare una conferma di deposito/prelievo?
Cosa succede se mi rifiuto di fornire informazioni sulla fonte dei miei fondi?
Devo verificare la fonte dei miei fondi?
La verifica della fonte dei fondi è un requisito unico?
Perché è necessaria la verifica della fonte dei fondi se il denaro proviene da una banca che lo ha già verificato?
Perché zondacrypto Swiss applica le norme antiriciclaggio?
Perché zondacrypto Swiss chiede informazioni che nessuna banca ha mai richiesto?
Perché zondacrypto Swiss chiede informazioni che nessuna banca ha mai richiesto?

Perché zondacrypto Swiss applica le norme antiriciclaggio?

In quanto piattaforma regolamentata, siamo tenuti per legge a seguire le norme antiriciclaggio.