How can we help you?
- A partire da quale importo scatta la verifica della fonte dei fondi?
- Come posso dimostrare di aver risparmiato per molti anni?
- Come posso dimostrare la fonte dei fondi se provengono dal mining di criptovalute o dagli airdrop?
- Come posso dimostrare la provenienza dei fondi se ho scambiato criptovalute su una piattaforma che non consente la conferma delle transazioni?
- Cosa succede se ho presentato i documenti richiesti, ma non sono considerati sufficienti?
- Cosa succede se i miei fondi non sono ancora stati accreditati e mi è stato chiesto di verificare l'origine dei fondi?
- Cosa succede se la criptovaluta proviene da una piattaforma che non esiste più e non posso generare una conferma di deposito/prelievo?
- Cosa succede se mi rifiuto di fornire informazioni sulla fonte dei miei fondi?
- Devo verificare la fonte dei miei fondi?
- La verifica della fonte dei fondi è un requisito unico?
- Perché è necessaria la verifica della fonte dei fondi se il denaro proviene da una banca che lo ha già verificato?
- Perché zondacrypto Swiss applica le norme antiriciclaggio?
- Perché zondacrypto Swiss chiede informazioni che nessuna banca ha mai richiesto?
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Cosa succede se mi rifiuto di fornire informazioni sulla fonte dei miei fondi?
Se zondacrypto Swiss non è in grado di verificare la fonte dei fondi a causa della documentazione mancante, potremmo essere obbligati per legge a bloccare o restituire la transazione.
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