How can we help you?

Generalmente si attiva dopo aver raggiunto 15.000 euro di transazioni. Tuttavia, non si tratta di una regola rigida. In alcuni casi potremmo non richiedere la documentazione, mentre in altri potremmo richiederla al di sotto di tale soglia in base alla valutazione del rischio.

Potete dimostrarlo fornendo un estratto conto di un conto di risparmio che dimostri un modello di depositi costanti nel tempo.

A seconda della situazione:

- Per il mining, fornite tutti i dettagli della vostra attività di mining, come l'hardware utilizzato, le monete estratte e le date.
- Per gli airdrop, condividete qualsiasi prova di partecipazione e la cronologia del wallet che mostri la ricezione di beni.

In questi casi, possiamo accettare screenshot della vostra cronologia di trading. Assicuratevi che le schermate mostrino chiaramente l'identità del vostro conto (ad es. e-mail, login o nome completo).

In base alla normativa, zondacrypto Swiss può richiedere ulteriore documentazione se le informazioni fornite sono incomplete o poco chiare.

Questo accade solitamente quando il nostro operatore di pagamento richiede una documentazione che confermi l'origine dei fondi depositati sulla piattaforma.

In questi casi, consigliamo di utilizzare le e-mail di conferma del deposito o della richiesta di prelievo come documentazione di supporto.

Se zondacrypto Swiss non è in grado di verificare la fonte dei fondi a causa della documentazione mancante, potremmo essere obbligati per legge a bloccare o restituire la transazione.

Sì, possiamo chiedere la documentazione che attesti la provenienza dei fondi, in linea con i requisiti normativi.

No. Questo processo deve essere ripetuto periodicamente come richiesto dalla legge (legge estone sull'antiriciclaggio, §20(1)(6) e §23(2)(1-3), 26.10.2017). La tempistica dipende da fattori quali l'attività del conto o il livello di rischio.

Ogni istituzione finanziaria deve mantenere le proprie procedure antiriciclaggio. zondacrypto Swiss è tenuta per legge a verificare i fondi in modo indipendente, anche se una banca lo ha già fatto.

In quanto piattaforma regolamentata, siamo tenuti per legge a seguire le norme antiriciclaggio.

Le banche eseguono controlli simili, ma hanno accesso alla cronologia completa delle transazioni e possono condividere i dati internamente. Ecco perché il processo può sembrare più fluido e meno evidente quando si tratta di banche.

Le banche eseguono controlli simili, ma hanno accesso alla cronologia completa delle transazioni e possono condividere i dati internamente. Ecco perché il processo può sembrare più fluido e meno evidente quando si tratta di banche.