Ab welchem Betrag wird die Überprüfung der Mittelherkunft ausgelöst?
Ist die Überprüfung der Mittelherkunft eine einmalige Anforderung?
Muss ich die Herkunft meiner Mittel nachweisen?
Warum fragt zondacrypto Swiss nach Informationen, die noch nie eine Bank verlangt hat?
Warum ist eine Überprüfung der Mittelherkunft erforderlich, wenn das Geld von einer Bank kommt, die es bereits überprüft hat?
Warum wendet zondacrypto Swiss AML-Vorschriften an?
Was ist, wenn die Krypto von einer Plattform stammt, die nicht mehr existiert, und ich keine Einzahlungs-/Auszahlungsbestätigung generieren kann?
Was ist, wenn ich die angeforderten Dokumente eingereicht habe, diese aber als nicht ausreichend erachtet werden?
Was passiert, wenn ich mich weigere, Informationen über die Herkunft meiner Mittel bereitzustellen?
Was passiert, wenn meine Mittel noch nicht gutgeschrieben wurden und ich gebeten wurde, die Herkunft der Mittel nachzuweisen?
Wie kann ich die Herkunft der Mittel nachweisen, wenn ich Krypto auf einer Plattform getauscht habe, die keine Transaktionsbestätigungen erlaubt?
Wie kann ich die Herkunft der Mittel nachweisen, wenn sie aus Krypto-Mining oder Airdrops stammen?
Wie kann ich nachweisen, dass ich über viele Jahre Geld gespart habe?
Wie kann ich nachweisen, dass meine Krypto aus dem Handel auf einer anderen Plattform stammt?

Warum fragt zondacrypto Swiss nach Informationen, die noch nie eine Bank verlangt hat?

Banken führen ähnliche Überprüfungen durch, haben aber Zugriff auf deine vollständige Transaktionshistorie und können Daten intern austauschen. Deshalb mag der Prozess bei Banken reibungsloser und weniger auffällig erscheinen.

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Warum fragt zondacrypto Swiss nach Informationen, die noch nie eine Bank verlangt hat?