Ist die Überprüfung der Mittelherkunft eine einmalige Anforderung?

Nein. Dieser Prozess muss regelmässig wiederholt werden, wie es das Gesetz vorschreibt (Estnisches Geldwäschegesetz, §20(1)(6) und §23(2)(1–3), 26.10.2017). Der Zeitpunkt hängt von Faktoren wie der Kontoaktivität oder dem Risikoniveau ab.