Se siete una persona fisica, dovrete caricare un documento d'identità e una prova di indirizzo, compilare un breve modulo antiriciclaggio e concludere con una videochiamata di verifica.

Per verificare il vostro conto, preparate quanto segue:

1. Documento d'identità È possibile utilizzare:
   - Carta d'identità nazionale (entrambi i lati)
   - Passaporto.
   Scattare foto chiare di entrambi i lati del documento d'identità e un selfie per la verifica facciale.

2. Prova di indirizzo
   Deve essere un documento datato entro gli ultimi 6 mesi e che mostri chiaramente il vostro nome completo, la data di emissione e l'indirizzo attuale. I documenti accettati sono:
   - Bolletta di un'utenza (elettricità, acqua, telefono, ecc.)
   - Contratto ufficiale (ad esempio, di una banca o di una compagnia assicurativa)
   - Lettera del governo
   - Conferma di un bonifico bancario (dovete essere voi il mittente)
   - Estratto conto bancario
   Dimensione massima del file: 5 MB. Formati accettati: .jpg, .png, .gif, .pdf

3. Questionario antiriciclaggio
   Prima della fase finale, dovrete rispondere ad alcune domande relative alle normative antiriciclaggio.

4. Verifica video
   In quanto piattaforma regolamentata, effettuiamo una breve verifica video per la vostra sicurezza. Dopo aver completato i passaggi sopra descritti, riceverete un'e-mail - in un massimo di 24 ore - per fissare la vostra videochiamata.

   Se siete un'azienda, la procedura è la stessa ma la documentazione richiesta è leggermente diversa.

 

 

Per verificare un conto aziendale/commerciale, preparate quanto segue:

1. Documento d'identità (per il rappresentante della società)
   È possibile utilizzare:
   - Carta d'identità nazionale (entrambi i lati)
   - Passaporto Scattare foto chiare di entrambi i lati del documento d'identità e un selfie del rappresentante con in mano il documento.

2. Documenti aziendali
   Tutti i documenti devono essere in inglese o tedesco e rilasciati negli ultimi 3 mesi.
   I documenti accettati sono:
   - Atto costitutivo
   - Registro degli amministratori / Certificato di carica
   - Atto costitutivo e Statuto
   - Registro dei soci o degli azionisti.

3. Prova dell'indirizzo della società
   Questa deve confermare l'indirizzo ufficiale registrato e non deve essere più vecchia di 6 mesi. I documenti accettati sono:
   - Bolletta (elettricità, acqua, telefono, internet, ecc.)
   - Contratto ufficiale (ad esempio, di una banca o di una compagnia assicurativa)
   - Lettera emessa dal governo
   - Estratto conto bancario o conferma del bonifico (la società deve essere il mittente) Assicurarsi che il documento completo sia visibile e mostri chiaramente l'indirizzo e la data di emissione.

4. Struttura azionaria
   Per tutte le persone fisiche che detengono più del 25% di azioni e per tutti i rappresentanti legali (ad esempio, i membri del consiglio di amministrazione), presentare quanto segue:
   - Prova di indirizzo (non più vecchia di 6 mesi)
   - Documento d'identità
   - Autoscatto con il documento d'identità

   Nota: se la stessa persona è sia azionista che rappresentante, le sue informazioni devono essere fornite in entrambe le sezioni.
    

5. Requisiti aggiuntivi
   - Se un azionista o un beneficiario è un'entità giuridica (ad esempio un'altra società), è necessario fornire i documenti societari pertinenti finché non viene identificata una persona fisica.
   - Se la vostra società opera in un settore regolamentato (ad es. asset virtuali), caricate la vostra politica antiriciclaggio e la prova della registrazione come fornitore di servizi di asset virtuali.
   - Dimensione massima del file: 5 MB per documento; massimo 100 pagine per file. Si raccomanda il formato PDF.
   - Tutti i documenti devono essere in inglese o tedesco.

   In caso di problemi, contattate il nostro team di supporto all'indirizzo [email protected] - saremo lieti di aiutarvi!