À partir de quel montant la vérification de la source des fonds est-elle déclenchée ?
Comment puis-je prouver la source des fonds s'ils proviennent du minage de cryptomonnaies ou d'airdrops ?
Comment puis-je prouver que j'ai économisé de l'argent pendant de nombreuses années ?
Comment puis-je prouver que mes cryptomonnaies proviennent du trading sur une autre plateforme ?
Dois-je vérifier la source de mes fonds ?
How can I prove the source of funds if I exchanged crypto on a platform that doesn’t allow transaction confirmations?
La vérification de l'origine des fonds est-elle une exigence ponctuelle ?
Pourquoi zondacrypto Swiss applique-t-il la réglementation estonienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?
Pourquoi zondacrypto Swiss applique-t-il la réglementation estonienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?
Pourquoi zondacrypto Swiss demande-t-elle des informations qu'aucune banque n'a jamais demandées ?
Que faire si j'ai soumis les documents demandés, mais qu'ils ne sont pas jugés suffisants ?
Que faire si la crypto-monnaie provient d'une plateforme qui n'existe plus et que je ne peux pas générer de confirmation de dépôt/retrait ?
Que faire si mes fonds n'ont pas encore été crédités et que l'on me demande de vérifier la source des fonds ?
Que se passe-t-il si je refuse de fournir des informations sur l'origine de mes fonds ?

Pourquoi zondacrypto Swiss applique-t-il la réglementation estonienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?

En tant que plateforme réglementée, nous sommes légalement tenus de respecter les règles AML.