How can we help you?
- À partir de quel montant la vérification de la source des fonds est-elle déclenchée ?
- Comment puis-je prouver la source des fonds s'ils proviennent du minage de cryptomonnaies ou d'airdrops ?
- Comment puis-je prouver que j'ai économisé de l'argent pendant de nombreuses années ?
- Comment puis-je prouver que mes cryptomonnaies proviennent du trading sur une autre plateforme ?
- Dois-je vérifier la source de mes fonds ?
- How can I prove the source of funds if I exchanged crypto on a platform that doesn’t allow transaction confirmations?
- La vérification de l'origine des fonds est-elle une exigence ponctuelle ?
- Pourquoi zondacrypto Swiss applique-t-il la réglementation estonienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?
- Pourquoi zondacrypto Swiss applique-t-il la réglementation estonienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?
- Pourquoi zondacrypto Swiss demande-t-elle des informations qu'aucune banque n'a jamais demandées ?
- Que faire si j'ai soumis les documents demandés, mais qu'ils ne sont pas jugés suffisants ?
- Que faire si la crypto-monnaie provient d'une plateforme qui n'existe plus et que je ne peux pas générer de confirmation de dépôt/retrait ?
- Que faire si mes fonds n'ont pas encore été crédités et que l'on me demande de vérifier la source des fonds ?
- Que se passe-t-il si je refuse de fournir des informations sur l'origine de mes fonds ?
Vérification de la source des fonds
À partir de quel montant la vérification de la source des fonds est-elle déclenchée ?
En général, elle est déclenchée lorsque vous atteignez 15 000 EUR de transactions. Toutefois, il ne s'agit pas d'une règle stricte. Dans certains cas, nous pouvons ne pas exiger de documentation, tandis que dans d'autres, nous pouvons la demander en dessous de ce seuil en fonction de l'évaluation des risques.
Comment puis-je prouver la source des fonds s'ils proviennent du minage de cryptomonnaies ou d'airdrops ?
Depending on your situation:
– For mining, provide full details of your mining activity, such as hardware used, mined coins, and dates.
– For airdrops, share any proof of participation and wallet history showing the receipt of assets.
Comment puis-je prouver que j'ai économisé de l'argent pendant de nombreuses années ?
Vous pouvez le prouver en fournissant un relevé de compte d'épargne qui démontre une tendance à effectuer des dépôts réguliers au fil du temps.
Comment puis-je prouver que mes cryptomonnaies proviennent du trading sur une autre plateforme ?
Vous devez fournir une confirmation de votre achat de cryptomonnaies contre des FIAT sur cette plateforme, ainsi que l'historique des transactions montrant comment les bénéfices ont été générés et transférés à zondacrypto Swiss.
Dois-je vérifier la source de mes fonds ?
Oui, nous pouvons vous demander des documents prouvant la source des fonds, conformément aux exigences réglementaires.
How can I prove the source of funds if I exchanged crypto on a platform that doesn’t allow transaction confirmations?
In such cases, we may accept screenshots of your trading history. Make sure the screenshots clearly show your account identity (e.g. email, login, or full name).
La vérification de l'origine des fonds est-elle une exigence ponctuelle ?
Non. Ce processus doit être répété périodiquement, conformément à la loi (loi estonienne sur la lutte contre le blanchiment d'argent, §20(1)(6) et §23(2)(1–3), 26.10.2017). La fréquence dépend de facteurs tels que l'activité du compte ou le niveau de risque.
Pourquoi zondacrypto Swiss applique-t-il la réglementation estonienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?
En tant que plateforme réglementée, nous sommes légalement tenus de respecter les règles AML.
Pourquoi zondacrypto Swiss applique-t-il la réglementation estonienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?
En tant que plateforme réglementée, nous sommes légalement tenus de respecter les règles AML.
Pourquoi zondacrypto Swiss demande-t-elle des informations qu'aucune banque n'a jamais demandées ?
Les banques effectuent des vérifications similaires, mais elles ont accès à l'historique complet de vos transactions et peuvent partager ces données en interne. C'est pourquoi le processus peut sembler plus fluide et moins perceptible lorsque vous traitez avec des banques.
Que faire si j'ai soumis les documents demandés, mais qu'ils ne sont pas jugés suffisants ?
Conformément à la réglementation, zondacrypto Swiss peut demander des documents supplémentaires si les informations fournies sont incomplètes ou peu claires.
Que faire si la crypto-monnaie provient d'une plateforme qui n'existe plus et que je ne peux pas générer de confirmation de dépôt/retrait ?
Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser les confirmations par e-mail de la demande de dépôt ou de retrait comme pièces justificatives.
Que faire si mes fonds n'ont pas encore été crédités et que l'on me demande de vérifier la source des fonds ?
Cela se produit généralement lorsque notre opérateur de paiement exige des documents confirmant l'origine des fonds déposés sur la plateforme.
Que se passe-t-il si je refuse de fournir des informations sur l'origine de mes fonds ?
Si zondacrypto Swiss n'est pas en mesure de vérifier l'origine des fonds en raison de documents manquants, nous pouvons être tenus par la loi de bloquer ou de retourner la transaction.