Si vous êtes un particulier, vous devrez télécharger une pièce d'identité et un justificatif de domicile, remplir un court formulaire AML et terminer par un appel vidéo de vérification.

Pour vérifier votre compte, veuillez préparer les documents suivants :

1. Pièce d'identité

Vous pouvez utiliser l'un des documents suivants :

– Carte d'identité nationale (recto et verso)

– Passeport

Prenez des photos nettes des deux côtés de votre pièce d'identité et un selfie pour la vérification faciale.

 

2. Justificatif de domicile

Il doit s'agir d'un document datant de moins de 6 mois et indiquant clairement votre nom complet, la date de délivrance et votre adresse actuelle. Les documents acceptés sont les suivants :

– Facture de services publics (électricité, eau, téléphone, etc.)

– Contrat officiel (par exemple, d'une banque ou d'une compagnie d'assurance)

– Lettre officielle

– Confirmation de virement bancaire (vous devez être l'expéditeur)

– Relevé bancaire

Taille maximale du fichier : 5 Mo. Formats acceptés : .jpg, .png, .gif, .pdf

 

3. Questionnaire AML

Avant la dernière étape, vous devrez répondre à quelques questions relatives à la réglementation anti-blanchiment d'argent.

 

4. Vérification par vidéo

En tant que plateforme réglementée, nous effectuons une brève vérification par vidéo pour votre sécurité. Une fois les étapes ci-dessus terminées, vous recevrez un e-mail dans un délai maximum de 24 heures pour planifier votre appel vidéo.

Si vous êtes une entreprise, la procédure est la même, mais les documents requis sont légèrement différents.

 

 

Pour vérifier un compte d'entreprise/professionnel, veuillez préparer les éléments suivants :

1. Pièce d'identité (pour le représentant de la société)

Vous pouvez utiliser l'un des documents suivants :

– Carte d'identité nationale (recto et verso)

– Passeport

Prenez des photos nettes des deux côtés de la pièce d'identité et un selfie du représentant tenant le document.

 

2. Documents de la société

Tous les documents doivent être rédigés en anglais ou en allemand et avoir été émis au cours des 3 derniers mois. Les documents acceptés sont les suivants :

– Certificat de constitution

– Registre des administrateurs / Certificat de fonction

– Acte constitutif et statuts

– Registre des membres ou des actionnaires

 

3. Preuve de l'adresse de la société

Ce document doit confirmer l'adresse officielle enregistrée et ne doit pas dater de plus de 6 mois. Les documents acceptés sont les suivants :

– Facture de services publics (électricité, eau, téléphone, Internet, etc.)

– Contrat officiel (par exemple, d'une banque ou d'une compagnie d'assurance)

– Lettre émise par le gouvernement

– Relevé bancaire ou confirmation de virement (la société doit être l'expéditeur)

Assurez-vous que le document complet est visible et indique clairement l'adresse et la date d'émission.

 

4. Structure de l'actionnariat

Pour toutes les personnes physiques détenant plus de 25 % des actions et pour tous les représentants légaux (par exemple, les membres du conseil d'administration), veuillez fournir les documents suivants :

– Justificatif de domicile (datant de moins de 6 mois)

– Pièce d'identité

– Selfie avec la pièce d'identité

Remarque : si la même personne est à la fois actionnaire et représentant, ses informations doivent être fournies dans les deux sections.

 

5. Exigences supplémentaires

– Si un actionnaire ou un bénéficiaire est une personne morale (par exemple, une autre société), les documents pertinents de la société doivent être fournis jusqu'à ce qu'une personne physique soit identifiée.

– Si votre société opère dans un secteur réglementé (par exemple, les actifs virtuels), téléchargez votre politique AML et la preuve de votre enregistrement en tant que prestataire de services d'actifs virtuels.

– Taille maximale des fichiers : 5 Mo par document ; 100 pages maximum par fichier. Le format PDF est recommandé.

– Tous les documents doivent être rédigés en anglais ou en allemand.

Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse [email protected]. Nous serons ravis de vous aider !